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正泰电器:独立董事关于相关事项的独立意见

更新时间: 2019-09-08

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司

  章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,红姐彩色图库作为浙江正泰电器股份有限公司独立董事,我们

  1、公司下属全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”)为参

  股子公司怀来县亿鑫生态能源有限公司(以下简称“亿鑫生态”)、张家口下花园亿泰生态能

  源有限公司(以下简称“亿泰生态”)提供担保,有利于光伏业务的持续开展,符合公司发

  展的需要,为其提供担保的行为不会损害公司利益,不会对本公司产生不利影响。

  2、由于公司部分董事、高管在张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司(以下简称“廊

  道生态”)担任董事职务,亿鑫生态、亿泰生态为廊道生态全资子公司,公司与被担保对象

  3、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

  题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发

  [2005]120 号)及《公司章程》的有关规定,公司本次担保事项需经公司股东大会审议通过,

  公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定,本次担保不存在

  公司独立董事同意公司下属全资子公司正泰新能源按出资比例分别为参股子公司亿鑫

  生态、亿泰生态向建设银行张家口支行申请项目贷款分别提供金额人民币13,600万元、

  公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以

  保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了相关管理制度,采取的针

  对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务,符合公司利益,不存在损害社